外汇天眼：NFA指控eDeal Market未经注册开展零售货币对业务
美国国家期货协会（NFA）今日投资者通讯已出版。该文件包含NFA采取的最新执法行动的有关信息，其中包括针对eDeal Market LLC的执法行动。
NFA的商业行为委员会 (BCC) 已对eDeal和Nithya Narasimhan发出投诉，指控他们未能监督和未能充分、及时地配合NFA的检查。
eDeal还被指控在没有注册、豁免的情况下充当FCM/RFED；未能列出eDeal的两个负责人，并允许另一个在未注册的情况下充当eDeal的AP；对NFA做出不真实的陈述以及提交误导性的宣传材料。
eDeal总部位于印度钦奈。该公司在2019年8月14日至2021年12月7日期间成为 CPO/CTA成员，当时该公司的NFA成员资格和CFTC注册状态被撤销。
Nithya在此期间被任命为eDeal首席运营官。NFA于2021年9月开始调查Deal且发现了几个问题。最重要的是，eDeal和Nithya未能充分配合NFA的调查。调查发现，eDeal作为零售货币对交易商运营，但没有在CFTC注册。
eDeal网站发表了一份声明，声称该公司是“多个资产类别的受信任经纪商，包括外汇、指数、商品……”。该网站为客户提供了从包括MetaTrader 4在内的不同平台中进行选择的能力。NFA指出，货币对交易商通常使用这些平台。
当NFA向Nithya询问该公司的运营情况时，她表示该公司只为印度和阿联酋的客户提供交易平台，而不是作为货币对交易商运营。然而，NFA发现eDeal网站的“开立真实账户”部分允许美国客户开立账户以交易货币对和其他产品，直到2021年11月左右网站发生变化。
NFA还发现，该公司之前使用的网站同样为美国客户提供了开设交易账户的页面。eDeal被指控违反NFA合规规则 2-2(i)。
eDeal可能面临严厉的处罚。其中包括对每次违规行为处以最高500000美元的罚款，以及禁止或暂停NFA会员资格。
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